美国政府9月9日宣布，联邦当局展开跨部门协调行动，查封在线交易平台“新币担保”（Xinbi Guarantee），并将其认定为跨国犯罪组织。

位于柬埔寨的安文科技（Anwen Technology）因开发“XinbiPay”加密货币支付应用，被列入制裁名单。

“新币担保”是什么？

据哥伦比亚特区联邦检察官珍妮·皮罗介绍，“新币担保”是一个在Telegram平台上运营的中文非法交易平台，卖家在该平台向诈骗中心经营者推销各类服务。

服务内容包括：搭建定制的诈骗投资网站、对诈骗所得资金进行洗钱、招募人口贩运受害者前往东南亚诈骗中心工作等。

一旦诈骗分子向卖家“购买”服务，“新币担保”会暂存应付给卖家的款项，直到服务完成，以此充当“担保方”，确保卖家履行承诺。

英国3月已率先制裁，美国跟进

“新币担保”并非首次被制裁。

英国已于2026年3月26日率先对其实施全面制裁，是全球第一个对这类加密货币担保平台直接制裁的国家。

英国外交、联邦及发展事务部当时指控“新币担保”在东南亚诈骗中心网络中扮演核心角色，为其提供加密货币支付服务、诈骗工具及其他非法服务。

区块链分析公司Chainalysis估计，该平台在2021年至2025年间处理了超过199亿美元的交易，大量资金被追踪至“杀猪盘”及电信诈骗的运作资金链。

制裁措施包括：冻结其在英国管辖范围内的所有资产，禁止英国银行、加密货币公司及个人与其进行任何交易，并将其切断于英国金融、贸易及旅游网络之外。

英国外交部当时声明称，目标是“将新币与合法的加密货币生态系统隔离，从而严重干扰其运营”。

52个钱包被冻结，涉资超5200万美元

今年9月7日，美国哥伦比亚特区联邦地区法院批准查封运营该平台的Telegram频道。

打击诈骗中心工作组还查扣了两个由“新币担保”用于代收商家款项的加密货币钱包，共存有约1200万美元。

执法部门另外申请冻结47个涉案钱包，累计冻结加密货币价值超过5200万美元。

美国财政部：柬埔寨一公司被制裁

美国财政部海外资产控制办公室同天宣布，认定“新币担保”为跨国犯罪组织并实施制裁。同时被制裁的还有两家支持其核心业务的实体：

• 安文科技（Anwen Technology）：位于柬埔寨，开发“XinbiPay”加密货币支付应用。

• SafeW Technology：位于新加坡，开发加密通讯应用。

根据制裁措施，这三家实体在美国境内或由美国人员持有或控制的所有财产及财产权益均被冻结。

从英国3月率先制裁，到美国9月跟进查封，再到柬埔寨安文科技被列入制裁名单，“新币担保”及其背后的资金链条正面临多国协同打击。

此次美方行动中，柬埔寨企业安文科技被点名，也意味着柬埔寨境内的加密货币支付服务正受到国际执法机构的密切关注。

来源：综合自therecord、美国财政部

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