专骗泰国人!中国男子收集银行账户输送电诈“资金”落网,缴获174部手机!

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据泰媒报道,2025年11月11日,泰国第五区移民局调查科科长拉塔蓬等高级官员联合带队对位于清迈府沙拉披县农蓬区的一处住所进行了搜查。
据调查,该地点是技术犯罪嫌疑人的藏匿窝点。在此次突击搜查中,官员逮捕了一名中国籍男子,他自称居住在该住所内,已租住约两个月。

警方在房屋二楼搜查时,发现了共73张 ATM 卡和277份银行账户名单,并查获174部手机和2台笔记本电脑。

据透露,此次逮捕行动是针对清迈府地区外国人团伙的调查行动。

经核查,本次逮捕案件直接造成了泰国民众的损失,因为查获的账户和 ATM 卡均属泰国公民名下。

查获的物品分为约200多本存折和约70-80张 ATM 卡,后续将对涉案物品进行深入调查。

经审讯,该中国籍男性犯罪嫌疑人已认罪,并供认还有上一级头目在指挥。

与此同时,目前发现线上犯罪模式有所增加,另查明与19起已报案的受害者身份证件案件有关联,因此需进一步调查和扩大线索,并移交责任辖区处理。

另一方面,泰国第四区技术犯罪打击指挥部第四科科长补充说明,此次行动是为了提供法律支持,包括对账户和手机进行技术溯源,以追查源头。据信犯罪人员是从正在严打的邻国迁移而来。

此外,调查还发现已查获的账户涉及多名受害者。手机部分也将进一步调查,因为部分设备仍在运行,有账户号码和资金流动记录,这部分需要进行技术核查。

调查发现,此次被捕的电信诈骗团伙专门欺骗泰国人,且内部分工明确。

此次被捕的成员负责资金管理,他们从各处收集账户后汇总输送,对于大型办公室(主窝点)仍需进一步调查追查。

目前,警方已将该被捕中国籍男子移送法办,指控罪名包括“非法持有他人电子卡意图使用,可能对他人造成损害”以及“以任何方式支持或协助,为他人买卖、出租或出借存款账户用于犯罪提供便利”。
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来源:泰国媒体

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