据泰媒报道，2025年12月2日，泰国反洗钱办公室（AMLO）委员会作出决议，查封并冻结“陈志”、“郭安”及“本·史密斯”网络团伙资产。

会上，AMLO 委员会决议针对四起重大跨国犯罪组织诈骗团伙案件中的资产进行查封和冻结，共计查封冻结资产289项，总价值约101.65亿泰铢（约合22.5亿人民币），详情如下：

2. 郭安案

据悉，本案源于对一起跨国犯罪组织及洗钱案的逮捕行动，警方调查扩大后，发现一个在柬埔寨设有运营中心（如25层大楼、18层大楼、HiSo大楼和皇冠赌场大楼）的大型跨国犯罪组织网络。

该组织有安排账户持有人进行人脸扫描以确认交易的流程，郭安是该场所的所有者。

调查发现了一个以科技犯罪手段欺诈公众的网络，涉及通过银行账户接收转账，并用犯罪所得购买资产，在泰国持有大量资产产权。

为此，AMLO 委员会下令查封冻结与犯罪相关的资产90项（如土地和银行存款），总价值约4.67亿泰铢（约合1亿人民币）。

3. 本·史密斯相关网络案

该团伙欺骗受害者称，发现从清莱府向中国运送的物品中有非法物品，并且受害者银行账户内的资金涉嫌非法洗钱，需接受银行账户核查。

调查发现，泰国籍嫌疑人登泰等人的交易与大量个人及法人实体相关联，并有资金转账给本·史密斯的记录。

资金在国内外的多家公司间流转，伪装成正常业务运营，并利用公司为自身及亲密人士代持资产，属于高度复杂的金融交易和资产持有模式。

为此，AMLO 委员会下令查封冻结与犯罪相关的资产66项（如土地、公寓单元、证券交易账户内的有价证券及银行存款），总价值约92.79亿泰铢（约合20.5亿人民币）。

4. “投资策略”诈骗案

该案涉及犯罪团伙通过名为“投资策略”的 LINE 群组诱骗公众投资股票交易。

该群组以教授投资、提供盈利信息为诱饵，诱使受害者信以为真后通过"ULELA Max"应用程序进行投资。

调查扩大后，通过追查资金流向发现，诈骗投资所得资金被转换为数字货币（USDT），然后转移至数字钱包，并与一家柬埔寨跨国犯罪集团公司的网络相关联。

AMLO 委员会下令查封冻结与犯罪相关的资产31项（现金及银行存款），总价值约4600万泰铢（约合1018万人民币）。