据泰媒报道，2026年6月13日，泰国中央调查局（CIB）下属经济犯罪打击部门（ECD）在多名高级警官的指挥下，由第4分局侦查组率领警力，逮捕了3名嫌疑人：
- 郝某（均为音译，35岁，中国籍）：罪名是“雇主未在雇佣之日起15天内向登记官申报外籍劳工的姓名、国籍及所从事的工作性质”。
- 蒂亚姆贾（43岁，女，老挝籍）：罪名是“外国人未在开始工作之日起15天内向登记官申报其雇主、雇主工作地点及所从事的主要工作性质”。
- 贝（33岁，女，缅甸籍）：罪名是“外国人无工作许可证工作，或从事超出许可范围的工作”。
搜查及缴获物品的5个地点：
- 曼谷邦卡皮区某公司。缴获：1辆汽车。
- 曼谷邦卡皮区某公司。缴获：疑似泰铢现金1,426,800泰铢、8种外币、9部手机、1台笔记本电脑、1台iPad、1个Ledger Nano X加密货币钱包、护照（中国、菲律宾、瓦努阿图）、4本车辆登记簿、公司印章。
- 曼谷沙潘松区某公司。缴获：土地/建筑税文件、公司发票、4个存储设备、1份地契和买卖合同文件夹。
- 曼谷延那瓦区某公司。缴获：多份公司注册相关文件。
- 曼谷沙潘松区一处住宅。缴获：法人登记文件、大量房地产买卖合同及地契、银行存折及关联公司印章、Life Asoke-Rama 9公寓门禁卡32张、4台电子设备。
警方经深入侦查发现，一个中国籍资本网络存在异常行为，他们利用年仅24岁的泰国女性作为代持人或“傀儡”，在多家公司担任董事和股东，非法持有泰国房地产和豪华住宅。泰国某律师事务所和会计师事务所为其提供管理及文件支持。警方遂展开地毯式搜查，同时在5个目标地点行动。
在第1、2搜查点，警方发现了中国籍投资者兼房产经理Siming，缴获超140万泰铢现金、8种外币及大量数字资产设备。
第3搜查点发现外籍劳工违规工作，并扩展调查至另外3名涉案人员。
第4搜查点发现21名会计和法律员工正在工作，缴获相关文件并取证。
第5搜查点抓获头目郝某，缴获大量傀儡土地买卖协议和市中心豪华公寓门禁卡。
郝某承认，他通过律师事务所投资设立公司，并委托 Piyanut（女）和 Sakorn（女）作为代持人持有股份，为其他中国朋友购买豪华住宅，自己从中赚取约1.5-2.5%的佣金。
对于外籍劳工管理相关指控，所有嫌疑人均表示否认。
在泰公众应注意，允许他人使用自己的名义作为“傀儡”或代持人持有股份或代持房地产，违反了《1999年外国人商业法》，可处以最高3年监禁或10万至100万泰铢罚款，或两者并罚。
目前，案件正在进一步调查中。
“傀儡代持”、非法资本、跨境洗钱——这场覆盖曼谷5个地点的突击行动，撕开了非法资本利用“空壳公司”渗透房地产与金融领域的暗网。
35岁的郝某被抓，不是终点，而是警示：任何试图用违法手段绕开监管、侵害他国经济安全的行为，终将付出法律代价。
法律面前，没有“灰色地带”，只有黑白分明。
来源：泰国媒体
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