柬埔寨正在加强企业股东背景审查，进一步整顿企业注册和经营秩序。

10月8日，柬埔寨商务部国务秘书布恩·萨拉莫尼（Boun Sarathmony）透露，在过去6个月推动企业提交年度申报的过程中，商务部发现34名股东被列入美国相关灰名单或存在可疑背景，其中7人被认定涉及金融犯罪。

34名可疑股东被查，7人涉及金融犯罪

布恩·萨拉莫尼表示，商务部发现相关人员后，已采取严格措施，要求他们转让所持有的柬埔寨企业股份。

如果相关人员拒绝转让股份，所属公司可能面临解散。不过，企业需要先处理完相关税务债务。

柬埔寨政府此前已明确提出，要推动建立透明、规范的“白色经济”，不允许诈骗犯罪团伙将柬埔寨作为藏身之地。此次加强企业股东审查，也是相关整顿工作的组成部分。

引入美国审查系统，注册企业将接受背景核查

为进一步加强监管，柬埔寨商务部还从美国采购了一套高级审查系统。据介绍，该系统也被多家大型银行使用，可用于对企业股东开展背景调查。

今后，企业在申请商业注册前，相关股东背景将接受更严格的审查，以降低存在金融犯罪等风险的人员利用公司注册开展非法活动的可能性。

商务部同时提醒，在柬埔寨经营的企业必须重视年度申报工作。官方将年度申报形容为企业的“年度健康检查”，借此核实企业是否正常参与经济活动，以及股东是否涉及相关风险名单。

年度申报免罚期限延长至2027年1月初

为给企业留出更新资料的时间，商务部决定继续延长年度申报相关罚款的豁免期限，直至2027年1月初。

商务部还对部分注册数量较多、却没有实际参与经济活动的公司表示担忧，认为有必要进一步核查其注册目的，防止企业注册制度被用于获取不当利益。

随着股东背景审查趋严，企业不仅需要关注注册手续是否齐全，也需要确保股东信息真实、准确，并及时完成年度申报。

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