柬埔寨反贪局9月28日发布国公省七星海地区一乡长廉隆涉网络诈骗案的第四批通报，也是最后一部分。

通报披露了中国籍电诈头目如何利用加密货币洗钱，以及资金如何通过换汇渠道流出国境。

电诈头目张建强遭点名

通报指出，随着诈骗手法不断升级，加上AI等技术的进步，网络诈骗团伙更容易活动、更容易隐藏、更容易逃避抓捕。即便是大国执法部门，要追查加密货币资金也非常困难。

柬埔寨反贪局查明，一名中国籍电诈头目——化名“Trăngol”，团伙内称“蔡友元”（Cai You Yuan），真名张建强（Zhang Jian Qiang），持有多个加密货币账户，使用的是一种叫USDT的稳定币。

25岁的换汇关键人

为电诈头目提供加密货币兑换服务的，是一名25岁的柬埔寨人莱索贡（Lay Sokong），他在金边铁桥头区尼洛分区炳发城经营“Sokong148”换汇店。

“Sokong148”换汇店

他学过中文，2018年至2020年在端华学校学中文，2020年至2021年做过中文翻译。

莱索贡有多个化名，包括SOKONG148-换汇、Licensed FX、Sokong、SK、U1、U2、U3、U4、SK148，还有一个中文名“徐征”（音译）。

运作方式：加密货币进，真钱出

通报详细说明了这套洗钱流程：

电诈头目张建强将USDT（1USDT=1美元）转给莱索贡，莱索贡再通过自己名下的合法银行账户，把等值的美元或人民币转给廉隆及其他指定对象。

这样一来，钱的来源就被隐藏了——收款方看不到这笔钱来自电诈头目。

更惊人的是，反贪局发现，张建强把诈骗所得转给了一个大户——一个名为“OKX Hot Wallet 8”的加密货币钱包。

2026年7月3日15时04分，反贪局查到该钱包内有250605000 USDT，等值2.5亿美元。

反腐败机构公布的250605000 USDT账户

90%的诈骗所得流向境外

通报指出，这些证据表明，诈骗所得的90%通过加密货币迅速转移到境外，并没有留在柬埔寨。留在柬埔寨消费和剩余的，只有几万美元，如果被发现，还可能被没收。

通报强调，根据柬埔寨国家银行的规定，通过加密货币账户进行转账属于违法行为。

莱索贡用加密货币账户接收资金，再用合法美元账户对外转账，这一行为本身已经违反法律。

这一批通报揭开了电诈资金链的关键一环：诈骗所得通过USDT迅速出境，换汇人用合法银行账户“过桥”，钱一进一出，来源就被洗白了。

查园区易，查资金难，查加密货币更难。

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来源：综合自柬媒

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