据泰媒报道，泰国反洗钱委员会2月11日作出决定，将4起重大案件移送检察机关，拟申请法院裁定将涉案资产收归国有。涉案资产总价值约130.74亿泰铢（约合人民币26亿元）。

泰国反洗钱委员会交易委员会经审议认定，相关利益方提出的解除资产冻结和扣押申请理由不充分，无法证明被查封资产与犯罪行为无关，遂决定启动资产没收程序。

据了解，这4起案件涉及网络诈骗、人口贩卖、跨国洗钱等多项严重犯罪，其中2起案件涉及陈志和符国安。

反洗钱委员会调查发现，陈志案源于一个跨境犯罪集团涉嫌利用数字货币进行网络诈骗、人口贩卖及洗钱活动。该案与柬埔寨跨国企业太子集团创始人兼董事长陈志有关联。涉案资产共96项，包括土地、现金、名牌商品及珠宝首饰等，总价值约3.45亿泰铢。

符国安案源于对涉嫌参与跨国犯罪组织及洗钱活动人员的抓捕行动。涉案资产共89项，总价值约5.6亿泰铢。

另外两起案件分别为：柬埔寨知名人士Leak Yim团伙诈骗案，涉案资产68项，包括土地、公寓、汽车、游艇及银行存款等，总价值约121.23亿泰铢以及社交软件Line诈骗案，涉案资产共31项，总价值约4600万泰铢。

反洗钱委员会表示，上述案件中若存在受害者，委员会将依法收集证据，并移送检察机关申请法院将涉案资金或资产返还或赔偿给受害者，而非收归国有。

目前，相关案件已进入司法程序。

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来源：综合自柬媒

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