据菲律宾媒体报道，近日，菲律宾国家警察反网络犯罪大队（PNP-ACG）在帕西格市一次突击行动中，逮捕了63名涉嫌参与大规模在线投资诈骗的人员，其中包括一名55岁的外籍主谋。
反网络犯罪大队大队长威尔逊·阿苏埃塔少将表示，此次行动源于受害者的投诉。受害者被网络广告吸引，随后在所谓的交易助理和投资顾问的说服下，向XTRADE平台进行投资。
当局于5月20日执行了搜查、扣押和检查计算机数据的搜查令，并揭露了一个有组织的诈骗网络。该团伙包括市场推广人员、电话销售代理和留存代理，他们利用各种在线平台上的预设话术，诱骗受害者进行投资。
阿苏埃塔表示："根据证券交易委员会的信息，XTRADE交易平台及其相关的KLSG呼叫中心均未在该委员会注册。我提及它们的名称，是因为它们不具备法人资格，未在菲律宾管辖范围内注册。"
调查人员发现，嫌疑人使用虚假身份，操控受害者不断存入资金，并控制提现请求，使交易活动看似合法。
这些嫌疑人将面临《网络犯罪预防法》、《证券监管法》、《反金融账户诈骗法》以及《修订刑法典》的多项指控。
进一步核查显示，这名未公开国籍的外籍人士还因多项税务相关违法行为，被帕西格市地区审判法院签发了逮捕令，建议保释金总额为840万菲律宾比索。该逮捕令已于周一在反网络犯罪大队拘留设施内执行。
