据泰媒报道，2026年2月11日，泰国反洗钱办公室（AMLO）交易委员会已决议将案件移交检察官，由检察官向法院提交申请，请求下令将涉案资产收归国有。

该决议涉及4起重大案件，总案值约130.74亿泰铢（约合29亿人民币），具体如下：

• 涉及“登泰”等人合伙诈骗案

调查发现，“登泰”等人合伙涉诈相关线索指向柬埔寨知名富豪"YIM LEAK"，并发现存在指向"BEN SMITH"的交易记录，后者涉嫌参与公众诈骗犯罪。目前已申请将68项资产（如土地、公寓单元、汽车、游艇及银行存款）收归国有，总价值约121.23亿泰铢。

• 陈志案

经查，该案涉及一个在线诈骗、人口贩卖及利用数字货币洗钱的网络，线索指向柬埔寨太子集团创始人兼董事长陈志。目前已申请将96项资产（如土地、现金、品牌商品及珠宝）收归国有，总价值约3.45亿泰铢。

• 符国安案

此案源于对参与跨国犯罪组织及洗钱犯罪者的逮捕行动。目前已申请将89项资产收归国有，总价值约5.6亿泰铢。

• Ua Angkoon 案

此案为犯罪团伙通过 LINE 群组诱骗民众投资股票交易。目前已申请将31项资产收归国有，总价值约4600万泰铢。

目前，AMLO 将依法收集证据，并向法院提出申请，请求将案件所涉资金或资产用于退赔或偿还受害者，以替代收归国有，后续将依法定程序处理。

来源：泰国媒体