据泰媒报道，2026年6月25日，泰国中央调查局（CIB）下属经济犯罪打击部门联合行动，在曼谷宗通区一栋三层联排别墅中逮捕了两名嫌疑人：中国籍男子郑某（音译，28岁）和泰国籍女子Ki（30岁）。

两人被指控“未经许可共同从事外汇兑换和国际汇款业务”，违反《1942年货币兑换管制法》。警方当场缴获2部手机和4本银行存折。

此前，警方调查发现有人在 Facebook 平台发布广告，声称提供换汇、充值人民币服务，汇率优、转账快、每笔都亲自操作，并发布大量现金照片以增强可信度。

其汇率约为4.92泰铢兑1元人民币，并附上泰铢转账二维码。

经查，Ki 未获泰国银行授权从事换汇业务。资金流向显示，她的账户在过去6个月内用于换汇交易，资金流水超2600万泰铢（约合529万人民币）。

对其219个收款账户的进一步检查发现，其中9个账户与泰国国家警察总署在线反诈骗中心数据中的科技犯罪相关账户有关联，涉及金额合计1,102,332.51泰铢（约合22万人民币）。

警方收集证据后向法院申请搜查令，成功抓获嫌疑人及其中国籍男友。

初步审讯中，嫌疑人供认自2026年初起在 Facebook 平台上提供换汇服务。

他们与一名中国籍同伙合作开设支付宝账户，用于向客户转出人民币，通过加价赚取差价，利润取决于当时汇率。

据悉，客户多为从中国进口商品的个人或企业经营者。所有嫌疑人均承认其换汇业务未经许可。

目前，案件正在进一步调查中。

社交媒体上晒现金、汇率比银行还划算、每笔都“亲自操作”——这套说辞听着很贴心，实则藏着资金链深处的隐患。

半年流水超2600万泰铢，其中9个账户竟与科技犯罪相关联，非法换汇的尽头从来不只“赚差价”，还可能沦为洗钱与诈骗的帮凶。

合规换汇、选择正规渠道，才是跨境资金流动的唯一安全线。毕竟，法律面前，没有“便捷通道”，只有是非界限。

来源：泰国媒体