据泰媒《dailynews》报道，2026年7月13日上午，泰国警方召开新闻发布会，通报此前扩线抓捕中国籍诈骗团伙的进展。

此次新增3名嫌疑人：郑某（均为音译，39岁，中国籍）和素达（31岁，女，泰国籍）负责将现金转换为数字资产，周某（47岁，中国籍）负责向网络转移218,350 USDT（约合148万人民币）数字货币。

2025年11月19日，一名19岁泰国男大学生遭冒充政府官员的犯罪团伙诈骗。犯罪分子发送伪造文件并威胁起诉，强迫受害者保持视频通话，并指示其搜刮母亲保险柜内财产。

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受害者被骗取出总重超50铢的金条、金饰、钻石首饰、金框佛牌及其他资产，放置于多个地点交接，总损失逾680万泰铢（约合138万人民币）。

接报后，警方调阅监控并收集证据，发现该团伙分工明确：电信诈骗组、取物组、转移组及洗钱组（销赃并转换为数字资产）。

2025年11月22日，警方在暖武里府巴革县某公司后方交接点抓获中国籍嫌疑人秦某（31岁），随后扩线签发逮捕令，涉及司机兼销赃黄金的黄某（31岁）及指挥调度资产的张某（32岁）。

此外，警方已追回部分资产：金条及熔金约值350万泰铢、手机及2辆汽车，同时发现现金照片及218,350 USDT 的数字货币转账记录，其与洗钱网络关联。

侦查发现，郑某和素达涉及将现金转换为数字资产，监控拍到周某驾车从巴吞他尼府一处住所搬运现金。尽管三人均否认涉案，警方未予采信。

2026年6月16日至17日，警方对巴吞他尼府治县两处住所进行搜查，查获手机2部、重100公斤的疑似纯银颗粒、现金380万泰铢及一辆奔驰S500e轿车，总价值逾1100万泰铢（约合223万人民币）。

警方收集证据后，法院对郑某和素达以“共同洗钱及串谋洗钱”罪名签发逮捕令，随后将3名新增嫌疑人抓获并移送法办。

目前，该行动已抓获4名主要嫌疑人（中国籍3人、泰国籍1人），警方正继续扩线追捕其余涉案人员，依法追究法律责任。

从电话恐吓到面对面取物，从金条熔炼到USDT洗钱，这条诈骗流水线覆盖了“恐吓—取物—销赃—洗钱”全链条。

电信诈骗不会自动停止，只会转向更难追踪的暗网，但追查也不会手软，因为每一次转账记录，都是通往手铐的导航。

来源：泰国媒体