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据泰媒报道，泰国警方近日召开新闻发布会，宣布捣毁一个为电信诈骗团伙提供洗钱及人口贩卖服务的犯罪网络。

经查，该团伙利用股票交易应用程序洗钱，同时以语言学校为幌子为相关人员办理学生签证，以掩护身份。

此次行动共逮捕8名嫌疑人，包括7名泰国人和1名中国人。

被捕人员分工明确：3人负责通过股票交易平台洗钱；2人负责寻找“钱骡”账户，并通过股票、黄金交易及空壳公司转移资金；2人以签证公司和语言学校为掩护，为团伙成员办理学生签证。

此外，35岁的中国籍嫌疑人则负责将诈骗所得资金投入线上商品销售业务，以掩盖资金流向。

据报道，大多数嫌疑人被指控的罪名包括：冒充他人实施诈骗、植入虚假信息（网络造假）、参与非法组织以及洗钱。

警方透露，此案源于2025年11月泰国发生的一起案件：一名退休公务员被电诈团伙骗走超140万泰铢（约合人民币30万元）。

深入调查后发现，同一网络涉作案超30起，总损失超3000万泰铢（约合人民币646万元）。

调查显示，诈骗团伙将所得资金转入外国股票交易平台，通过多层“钱骡”账户伪装成投资资金，以掩盖资金来源。

部分“钱骡”账户持有人被送往柬埔寨波贝，通过扫描面部进行身份验证完成金融交易，从而规避银行的审查措施。

警方表示，目前仅检查了三个“钱骡”账户，就发现每月资金流转超过1亿泰铢。

据估计，整个网络每月造成的损失可能不低于10亿泰铢（约合人民币2亿元）。

此外，该团伙还开设签证办理公司和语言学校作幌子，为外国人办理学生签证。

自2025年5月以来，已为约600名外国人（包括中国、越南、缅甸、印尼及中国台湾公民）办理了签证，每人收费约5万泰铢（约合人民币1.06万元）。

调查中，警方发现部分通过学生签证入境的外国人，与在泰国及邻国设有据点的诈骗团伙有关联。

目前，当地警方正在扩大调查范围，并追捕更多涉案人员。

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