据越南媒体vtv报道信息，10月21日，越南清化省公安厅安全调查机关依法对84名嫌疑人立案侦查，并就其涉嫌违反越南《刑法》第290条“利用计算机网络、电信网络及电子手段实施侵占财产行为”和第348条“组织、介绍他人非法出入境或在越南非法居留”两项罪名作出起诉决定。

其中，外籍人员赵雪峰（音译，Zhao Xuefeng，又名“东”，1987年生，中国籍）被认定为该犯罪团伙的幕后主使。

此前，清化省公安厅出入境管理部门在工作中发现，一批持多国国籍的外籍人员整栋租用清化省宜山坊某酒店用于住宿。入住酒店后，这些人员生活封闭，还安排专人严密看守，限制外人接近，存在违法活动迹象。

警方随即展开调查，初步调查结果显示，上述人员大多曾在老挝和柬埔寨生活，其中有人系非法入境越南，还有人员系境外通缉对象。入境越南时，他们以二手设备名义携带了大量电脑和通信设备。

安全调查机关认定，该组织共有100余名成员，涉及多国国籍，均直接受赵雪峰指挥。除直接实施诈骗话术的人员外，该团伙还设有专门负责设备管理、人事、财务、后勤和翻译的部门。

值得注意的是，该团伙将活动划分为6个房间，每个房间针对不同市场和诈骗手法开展活动。主要手段包括：金融投资、外汇投资、虚拟货币投资、虚假招聘以及有偿在线任务等。其目标对象遍布韩国、日本、印度、美国和中国等多个国家和地区。

据调查机关介绍，尽管使用不同话术，上述人员最终目的都是设法接近目标、建立信任，进而诱导受害人转账。

在外汇投资诱骗手法中，该团伙瞄准40岁以上的女性，利用客户数据通过通讯软件添加好友、发送信息，随后邀请其在指定平台投资。初步调查认定，有28名外籍人员涉及该活动。

在韩国市场，上述人员冒充知名企业员工，以股票投资咨询为名，引导客户下载应用、充值交易。当受害人要求提现或无法继续投资时，便遭到对方切断联系。

针对日本女性，上述人员通过社交网络寻找目标、添加好友、建立信任关系，随后拉拢其在指定平台投资虚拟货币。

另外，还有人员使用虚假的富有成功人士脸书账号，接触旅居多国的印度人。建立信任后，转而通过通讯软件交流，介绍金融投资机会，引导充值并购买股票。该组初期制造虚假盈利，允许受害人提取小额资金以巩固信任，随后继续诱骗其追加转账。当受害人无力继续出资时，便切断联系。

此外，上述人员还实施虚假招聘手法，邀请受害人应聘并不存在的企业岗位，随后要求缴纳培训和招聘费用。在在线派单形式中，他们引导受害人注册账号、绑定电子钱包，先给予小额返利以建立信任，随后要求追加转账以开启新任务。

鉴于该犯罪组织专业化运作、在网络空间跨国活动且性质复杂，清化省公安厅已向越南公安部领导报告，并与越南刑事警察局、网络安全局及有关部门联合成立专案组。参与力量涵盖侦查员、侦察员、翻译人员及具有打击高科技犯罪经验的人员，并配备办案所需装备。

10月17日，清化省公安厅厅长黄国越、公安部刑事警察局副局长阮清霞、清化省公安厅副厅长兼安全调查机关负责人黎玉英直接指挥部署收网行动。在现场，清化省公安厅领导要求各单位同步、严密落实各项方案，确保专案警方力量、装备及辖区民众的保密与安全。

经打击，越南公安机关共抓获118名嫌疑人，包括113名外籍人员和5名越南籍人员。外籍人员中有74名中国籍、28名印度籍、9名柬埔寨籍、1名马来西亚籍和1名缅甸籍（lực lượng Công an đã bắt giữ 118 đối tượng, gồm 113 người nước ngoài và 5 người Việt Nam. Trong số các đối tượng nước ngoài có 74 người Trung Quốc, 28 người Ấn Độ, 9 người Campuchia, 1 người Malaysia và 1 người Myanmar）。

有关部门认定，其中18人系非法入境越南，1人系境外通缉对象。

越南公安机关同时查获大量用于网络诈骗活动的机器和电子设备。

目前，清化省公安厅安全调查机关正继续调查，厘清各嫌疑人角色，并依法处理该案。