柬埔寨打击电诈及洗钱案件再有新进展。

据《金边邮报》10月21日报道，柬埔寨有关部门已冻结与太子集团案件相关、估值近10亿美元的资产，并正寻求国际刑警组织协助，追查至少29名涉嫌涉案、已逃往海外的人员。

柬埔寨打击科技诈骗委员会高级部长兼秘书处负责人蔡西那烈透露，调查人员已发现198家与太子集团有关联的公司，其中98家在柬埔寨注册，另有100家在海外运营。

柬方目前将太子集团创始人陈志及其关联人员列为案件重点调查对象。法院正就涉嫌有组织加重诈骗及加重洗钱等指控继续开展调查。

近10亿美元资产被冻结，涉及房产、赌场等

蔡西那烈表示，法院已下令冻结相关银行账户内超过3亿美元的资金。此外，与案件有关的建筑物、赌场、数千处房地产及其他动产也被冻结，估值近10亿美元。

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目前，相关部门正在审查资产的法律依据及证据，以决定后续如何处置。这些措施可能包括暂由国家管理，或在符合法律条件后转为国家所有。

需要注意的是，资产被冻结并不等于已经被最终没收，后续处置仍须依据司法程序及法院决定。

29名海外人员正被追查，6名涉案人员已被捕

柬方表示，目前法院已对32名被告签发逮捕令，另有4人被要求接受法院监督。调查人员还在追查另外5名嫌疑人，并调查相关资产。

截至目前，太子集团创办人陈志，以及集团核心成员李雄、刘忍等人，自今年初以来已先后被逮捕，并分批押解回中国。

与此同时，柬埔寨已启动相关程序，申请国际刑警组织对至少29名逃往海外的涉案人员发布红色通报，并与美国联邦调查局、中国公安部等国际合作伙伴交换情报、收集证据。

柬埔寨打击电诈进展情况，对比了截至2026年7月底和9月底的累计数据。

柬埔寨持续扩大打诈行动

根据柬方公布的数据，从2025年7月至2026年9月底，当局已对910个涉嫌涉及网络诈骗活动的地点采取行动，其中包括86个大型诈骗中心。

同期，529起案件被移交法院，5778名不同国籍的被告被起诉并被决定羁押候审。另有来自40个国家的22,892名外国人从涉嫌非法运营的相关地点被遣返。

柬埔寨打击电诈相关数据

蔡西那烈表示，未来将继续打击网络诈骗及洗钱活动，不仅追查犯罪嫌疑人，也将重点追踪涉嫌犯罪所得及支撑诈骗网络运作的资金链。

目前，太子集团相关案件仍在司法调查过程中，涉案人员的最终责任及资产处置结果，有待法院进一步裁定。

来源：综合自柬媒

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