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据菲媒报道，菲律宾国家调查局局长梅尔文·马蒂巴格10月22日下令展开全面调查，以制止并查明所有通过欺诈手段为外国人提供出生证明、护照及其他菲律宾公民身份文件的人员。

马蒂巴格表示，此举旨在维护制度完整和国家安全。此前多起案件中，因犯罪及其他违法行为被捕的人最终被发现是冒充菲律宾人的外国人，其中不少人甚至不会说菲律宾国语或当地任何一种方言。

马蒂巴格说：“目标不只是发现一份假文件。我们要查明是谁制作的、谁协助办理的、谁从中受益、哪些机构被突破、通过这种方式获得了哪些资产，以及背后是否存在有组织犯罪网络或危害国家安全的网络。”

这项全国性调查载于马蒂巴格签发的备忘录令中，要求国家调查局所有地区办公室调查所有有组织地制造或支持虚假菲律宾公民身份主张的计划及相关人员。

他解释说，菲律宾公民身份附带宪法权利、特权和责任；一旦被犯罪组织、腐败协助者或外国利益利用，虚假身份就可能成为进入菲律宾法律保留给本国公民的机构和活动的通道。例如，通过欺诈获得的公民身份文件可能被用于购置土地、设立或控制公司、参与宪法或法律规定保留给菲律宾人的行业、与政府机构交易、获取政府合同、隐瞒实际受益所有权，甚至谋求或担任公职。

马蒂巴格提到，郭华萍案就是一例。她曾当选打拉省一个市长职位，直到一次离岸博彩突袭引发对其公民身份的质疑，后来马尼拉一家法院宣布她是外国人。马蒂巴格说：“因此，国家调查局把这一问题视为涉及制度完整、并在适当情况下涉及国家安全的问题。”

这份备忘录还指示所有国家调查局调查人员不要只盯着单个文件持有人，而要查明使系统性身份和公民身份欺诈成为可能的网络。马蒂巴格说，将优先处理经核实与离岸博彩或互联网博彩持牌人业务以及跨国有组织犯罪有关联的案件，也包括与非法毒品、人口贩运、洗钱、贪污腐败、国家安全关切、土地所有权、保留给本国公民的行业，以及现任或谋求公职的人员有关的案件。

马蒂巴格说，将特别关注与同一登记官、公证人、宣誓人、协助者、地址或文件模式相关的可疑登记集群，使调查人员能够超越个案，查明制作虚假身份的有组织网络。他说，调查人员还将追踪与已核实对象有关的财产、公司利益、车辆及其他资产，并调查挂名、代持和公司工具的使用情况，以确定实际受益所有权和实际控制，但须遵守适用的隐私、银行保密和司法授权要求。

一旦发现共同模式，调查人员将检查民事登记官、公证人、宣誓人、掮客、协助者、腐败公职人员、名义持有人、公司实体、财产持有、移民和身份记录以及最终受益人之间的联系。

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