其中包括多名傅德南的亲属：傅得胜（傅德南的父亲）、黎氏柳（傅德南的母亲）、阮清心（傅德南的女友）、傅德俊（1985年生，傅德南的远亲）。这些被告人分别被以诈骗侵吞财产罪或窝藏他人犯罪所得财产罪受审。

根据起诉书，2017年，傅德南与伊西克·乌兰（Isik Uran，土耳其国籍）商议，创建了36个外观仿冒国际交易所的网站，并接入交易软件，但后台并未真正对接国际市场，客户实际上是在与平台方对赌，客户亏损即平台盈利。

随后，傅德南指使开设多家“空壳公司”，租赁电话号码段，开立66个与上述交易平台挂钩的银行账户及电子钱包；并在越南多个大省市租赁办公室，建立起一套完整的系统以开展诈骗活动。起诉书认定，傅德南为主谋，对全部近1万5600亿越盾的诈骗金额承担责任。

为将犯罪所得合法化，傅德南使用了超过5600亿越盾购买32处房地产、黄金及大量外汇（美元、新元）。同案犯黎克午协助傅德南管理20个业务办公室，涉及诈骗金额近3400亿越盾，并通过购买房地产和金条，使用近2000亿越盾进行洗钱。

与本案相关，阮和平及其同案犯明知傅德南的交易平台系违法犯罪活动，但仍指使继续为这些平台的电子钱包提供客户服务，同时统一伪造数据向越南公安机关提供，以阻碍核查工作。

从2020年6月15日至2022年9月23日，共有232名受害人向平台钱包账户转账，总金额近3190亿越盾。检察院认定阮和平及其同案犯的行为已构成“洗钱罪”。

10月27日，河内市人民法院继续对该案进行一审开庭审理，审理时披露，在对阮清心住所进行搜查时，调查机关查获数百块黄金，并要求对该批黄金进行估价。结果显示，从被告人阮清心处查获的黄金财物在2024年10月30日的估值就超过2220亿越盾。

查获黄金包括：1块猫形金属块重5901.4克，其中黄金5819.3克，价值超130亿越盾；1条金项链及猫形吊坠共1042.2克，价值超24亿越盾；猫形金块38.20克、狗形金块46.13克及圆形金片，合计约1.78亿越盾。另有30块黄金价值707亿越盾，48块黄金价值1132亿越盾，214块金片总重8024.63克、价值近190亿越盾，13块金片约2.3亿越盾，6块金片5300万越盾，1块18.75克黄金4420万越盾，财神、鼠形金片各880万越盾，280块金片价值24.7亿越盾。

除黄金外，在对阮清心住所搜查时，调查机关还查获33个手提包、3个钱包。调查结果认定，其中28个包系傅德南及朋友购买赠送给阮清心，涉及爱马仕、香奈儿、路易威登、迪奥、古驰、巴宝莉、宝格丽、普拉达、巴黎世家、芬迪等多个知名品牌。

其余5个包及部分钱包，阮清心供称系用本人钱款购买。

调查机关还查获傅德南及其女友的60块手表。其中，43块认定系傅德南购买自用，涉及爱彼、播威、法穆兰、冠蓝狮、宇舶、杰克宝、浪琴、路易威登、欧米茄、百达翡丽、理查德米勒、劳力士、江诗丹顿等多个品牌。

傅德南供称，其中有5块手表系朋友、熟人赠送。阮清心则表示名下有11块手表系傅德南及朋友赠送，她还供称，1块红色表带、白色表盘的卡地亚手表系用本人钱款自行购买。

调查机关还查获多份与阮清心或其相关人员名下不动产有关的土地房屋证件。

关于钱款，调查机关在阮清心住所当场查获448亿越盾、逾172万美元、67744新加坡元、17200迪拉姆、2359林吉特、22960卢比、6810泰铢、10435里拉、30855人民币、231300瑞尔的现金以及部分外国硬币。调查结果认定，上述钱款的所有人为傅德南。

目前，案件正在进一步审理中，预计庭审将持续15天。