替网赌洗钱超1.3亿元！这个跨国洗钱团伙被端，主谋有黑帮背景 - 新闻资讯

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一家表面卖茶叶、做网络营销的“星月茶行”，背地里却是替非法赌博网站转账洗钱的窝点。

据台湾地区刑事局近日通报，该局破获了一起横跨台湾与柬埔寨的洗钱案。

该团伙由具有地方帮派背景的29岁谢姓男子主导，通过在中国台湾及柬埔寨两地的“星月茶行”作掩护，暗中替非法网赌平台洗钱。

租豪宅拉VPN，躲避银行风控

调查发现，该团伙将洗钱窝点（俗称“水房”）设在柬埔寨，日常通过网银进行大额转账。

为了规避银行的反洗钱系统拦截，他们以人头名义承租豪宅和出租套房，架设VPN跳板，让资金流转看起来像本地操作。仅去年4、5月间，该团伙洗钱金额就高达5.69亿新台币（约合1.3亿元人民币）。

两波收网，21人落网

专案小组于今年3月和6月发动两波攻坚行动，共抓获谢姓主嫌、赵姓会计、人头公司负责人及下游洗钱共犯共21人。

警方现场查扣了112.3万新台币现金、价值约100万新台币的金项链、一辆宝马轿车，以及点钞机、捆钞机、茶行臂章等作案工具，并向法院申请扣押洗钱账户逾1654万新台币。

目前，全案已由台中地检署依赌博、洗钱及组织犯罪等罪嫌起诉。

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来源：台媒

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