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据尼日利亚媒体“premiumtimesng”1月14日报道，在尼日利亚拉各斯州伊凯贾特别犯罪法庭周三（1月14日）的庭审中，尼日利亚经济和金融犯罪委员会（EFCC）的一名证人详细陈述了一起大规模国际加密货币及爱情骗局案的调查细节。
尼日利亚经济和金融犯罪委员会官员Rasheeda Chindaya在法庭上向法官Rahman Oshodi表示，嫌疑人Friday Audu被指控策划并协调了该诈骗网络，导致792名嫌疑人在2024年12月的一次专项行动中被捕。
本案被告Friday Audu及其经营的Gent****公司共同面临伪造文件、冒充他人身份、持有欺诈性文件及计算机相关欺诈等八项修订后的指控。
Chindaya在证词中披露，2024年12月的多地点联合行动共逮捕了193名外国人与599名尼日利亚人。这些嫌疑人涉嫌隶属于一个组织严密的跨国网络犯罪集团，业务范围涵盖加密货币投资诈骗、爱情骗局、洗钱及其他计算机犯罪。
调查显示，Gent****公司最初注册时，董事Nasiru Barau与Yakubu分别持有1000万及1800万奈拉股本。2025年，两人被Ifeanyi（1200万奈拉）与Matthew（1800万奈拉）取代。
这家以游戏公司为名运营的企业，其银行账户的银行验证码实际归属Audu，并与约10个不同供应商的公司账户相关联。Audu是Gent****公司账户的唯一签字人，账户余额峰值达340亿奈拉，部分资金流向货币兑换所及其他公司。
Chindaya进一步说明，犯罪资金常被转换为加密货币，其中一个于2024年5月创建的钱包收到了9700万奈拉，后经追查确认源自Gent****公司的账户。此外，Audu的个人账户曾接收7400万奈拉，该笔资金随后被用于办公室装修与日常运营。
调查人员还发现，另一家于2024年8月成立的公司Anh****，同样以Audu为唯一签字人，且使用了与Gent****公司相同的联系邮箱。
尼日利亚经济和金融犯罪委员会指出，792名被捕者中有193名外国人，包括145名中国公民、约40名菲律宾人、1名突尼斯人及其他国籍者；其余599名尼日利亚人多为27岁以上青年，通过社交媒体广告招募。该集团使用预制脚本对成员进行培训，并分配其担任诈骗操作员、营销人员及主管等角色。
据披露，诈骗集团主要通过交友软件引诱受害者，诱导其在虚假网站支付款项后即失联。尼日利亚籍成员月薪在20万至80万奈拉之间，外籍成员则为500至1000美元。
目前，该案另三名主要嫌疑人Ken、Sentu与Sim先生仍在逃，行动中还查获384张预注册SIM卡，虽登记在尼日利亚北部居民名下，但当事人均否认知情。
Chindaya形容此次行动规模空前，尼日利亚经济和金融犯罪委员会调动了多区域办事处人员，并临时改造部分设施用于关押嫌疑人。法官Oshodi宣布案件延期至2月24日与26日继续审理。
2025年6月，某银行工作人员Chidubem Ogbura曾在庭审中证实，Audu是Gent****公司在银行所开账户的签字人之一，该账户被用于转移犯罪所得。Ogbura提交的开户文件与账单已被法庭采纳为证据，但其同时指出，银行客户信息中未显示该账户用于“游戏业务”。
此前，尼日利亚经济和金融犯罪委员会已指控Audu、黄浩宇、安洪旭及Gent****公司共12项网络犯罪、洗钱与非法外汇交易罪，所有被告均作无罪答辩。
与该案相关的8名中国公民：蔡棋、曾宪涛、翁茂荣、王雄伟（又名“小白”）、史东福、王世龙、刘柯帆与廖婷，已在拉各斯联邦高等法院因互联网诈骗罪名，各被判处一年监禁（They convicts are an Cai Qi, Zeng Xian Tao, Weng Mao Rong, Wang Xiong Wei (a.k.a. Xiao Bai), Shi Dong Fu, Wang Shi Long, Liu Ke Fan, and Ting Liao）。
8人于2024年12月10日尼日利亚经济和金融犯罪委员会的突击行动中被捕，该次行动共查处792名嫌疑人（含158名外籍人士）。经认罪协商，法院判处每人100万奈拉罚金，并命令在尼日利亚移民局监督下将其驱逐出境。
来源：premiumtimesng
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