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据尼日利亚媒体punchng报道，尼日利亚卡齐纳州警察局近日逮捕至少5名涉嫌诈骗的人员。该团伙被控通过虚假银行交易诈骗公众。警方在行动中查获至少两辆汽车、手机、伪造身份证件等物品。
卡齐纳州警察局公共关系官阿布巴卡尔·萨迪克在周日（11月8日）发布的声明中表示，警方已冻结两个银行账户，分别存有1900万奈拉和300万奈拉，被限制的疑似犯罪所得总额达到2200万奈拉。
声明称，案件源于卡齐纳州警察局长办公室10月27日收到的一封请愿书。请愿人代表纳西尔·丹-里米称，其于10月10日将1000万奈拉交给23岁嫌疑人艾哈迈德·阿卜杜勒哈基姆，用于完成一笔进行中的交易。
警方表示，阿卜杜勒哈基姆涉嫌将这笔钱收入个人银行账户后潜逃，并将资金挪作个人使用。
声明称：“嫌疑人将资金收入个人银行账户后潜逃，并将全部款项挪作个人使用，所有追回款项的尝试均未成功。”
警方介绍，侦查人员追踪并逮捕了阿卜杜勒哈基姆。其在审讯中承认，这笔钱与一个犯罪团伙有关。据其供述，他和请愿人均参与针对不知情公众的诈骗活动。
随后执法人员前往一家据称被该团伙用作活动基地的酒店，在那里又逮捕了两名嫌疑人：24岁的阿卜杜勒拉赫曼·阿卜杜拉希和24岁的穆斯塔法·阿尤巴。
该酒店助理经理法哈德·艾哈迈德也因涉嫌窝藏嫌疑人、协助其躲避警方而被捕。声明称，该经理频繁在房间之间转移嫌疑人，以阻碍警方追踪其活动。
进一步调查显示，三名主要嫌疑人持有多份伪造的银行验证号码（BVN）和国家识别号码（NIN），用于以虚假身份操作多个银行账户。
其中，阿卜杜勒哈基姆持有三个不同的BVN和NIN，用于操作13个银行账户；阿卜杜拉希和阿尤巴各自持有三个BVN和NIN，关联六个银行账户。
嫌疑人还供出了另外两人赛富拉希·伊德里斯和乌马尔·法鲁克·巴拉，据称二人协助该团伙生成伪造的BVN和NIN文件。警方表示，所有被捕嫌疑人均已供认各自在涉嫌犯罪活动中的角色。
行动中查获的物品包括：一辆标致汽车、一辆梅赛德斯-奔驰骑车、还有三星Fold、红米、iPhone 14 Pro和iPhone 13手机，以及200万奈拉现金。
其他物证包括9张NIN卡、9张印有虚假姓名的BVN单据、1张NIN卡、9张ATM卡、14张SIM卡和12个不同电信运营商的SIM卡套。
不过，声明指认原请愿人阿米努·纳西尔·丹-里米以及苏拉乔·萨尼·穆罕默德为该团伙涉嫌头目，并补充称两人目前在逃。
警方表示：“正在加大力度追踪并逮捕在逃嫌疑人。”
卡齐纳州警察局长阿里·法格赞扬了执法人员的勤勉和专业精神，并重申该局致力于打击该州金融和网络犯罪。法格还警告酒店业主和经理，不得为犯罪分子提供住宿或其他形式的协助，并呼吁公众向警方举报可疑人员和金融交易。
来源：punchng
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