乂安省公安厅刑事警察调查机关已就“使用计算机、电信网络、电子手段实施财产侵占行为”和“洗钱”罪名立案，并对7名嫌疑人提起公诉。

初步调查认定，受害人向该系统“投资”的金额高达4040亿越南盾，目前已追回逾86亿越南盾。

披着AI技术外衣，诱骗民众“投资”数亿越南盾

调查结果显示，自2025年6月起，该团伙成立TA越南科技有限责任公司，总部设在河内市慈廉坊，由黄忠坚（音译）担任法定代表人。

该团伙还成立LI***AI市场发展有限责任公司，总部设在河内市桥纸坊，由阮氏玉簪担任法定代表人。

该团伙通过所谓的公司官网及多个网络社交平台，宣传TA***是一款人工智能应用，可使用虚拟人物替代真人自动直播带货。该团伙宣称，该平台与多个电商平台合作，可自动产生收益，投资者无需亲自经营。

为建立信任，该团伙公开企业登记证、税号、办公地址，频繁举办现场会议、线上会议，并开展赠送手机、摩托车、iPad、现金等奖励活动。

值得注意的是，参与者被推荐购买原价390万越南盾、优惠价290万越南盾的初始投资套餐，并被承诺可终身使用。

随后，该团伙又推出3款套餐，价格分别为1490万越南盾、8490万越南盾，最高达4.189亿越南盾。

据宣传，购买套餐后，投资者只需打开应用，点击LI***AI平台功能并观看约30秒至1分钟的视频；约2至4小时后，系统便自动将钱款存入应用内电子钱包，显示为“直播收益”、“AI佣金”等名称。

该团伙宣称，390万越南盾套餐的日收入为3万至5万越南盾，1490万越南盾以上套餐的日收入为90万至150万越南盾。参与者余额达到20万越南盾即可发起提现指令。

初期，系统会在在约1至7天后付款，使许多人信以为真，继续投资，并介绍亲友参与。

用后来者的钱支付先前者，关停系统后潜逃

据调查机关介绍，尽管宣传可借助AI技术产生收益，但TA***应用实际上没有店铺、购物车、商品目录、订单数据、客户或支付凭证，无法证明收入来源于电商活动。支付给先前参与者的钱款，实际上取自后来参与者缴纳的资金，而非经营利润。

为扩大规模，该团伙还建立7层级网络，从1星到7星，佣金比例为5%至17%，具体取决于所介绍新参与者的数量。拉拢的人越多，宣传的收入越高。

至4月中旬，在初步募集逾4040亿越南盾后，系统开始出现异常迹象：参与者无法提现，提现指令仅显示“处理中”状态。与此同时，多个群组集体解散，TA***公司办公室关闭，员工撤离，应用和网站停止运营。

值得注意的是，在系统停止运营前，该团伙不断提取现金、通过多个中间账户转账、销毁文件、转移资产，并有向境外转移资产的迹象。后果是数万名参与者无法收回已缴纳的钱款。

确立专案后，刑事警察局会同各业务单位及乂安省、老街省公安厅组织打击，打掉上述团伙。

截至目前，调查机关认定受害人向TA***系统缴纳的总额为4040亿越南盾，初步追回逾86亿越南盾。

目前，案件正在由越南职能部门继续调查、查明。