美国司法部近日通报，一名44岁的中国籍男子赵正（Zheng Zhao，音译），因涉嫌在柬埔寨设立诈骗中心，专门针对美国公民实施加密货币投资诈骗，已被从荷兰引渡至美国，并于10月24日在加州中区联邦法院出庭受审。

目前，已确认的受害美国人多达174名，涉案金额超3690万美元，约合人民币2.6亿元。

经典杀猪盘：网上交友，诱导投资假平台

根据法庭文件，赵正所在的跨国犯罪网络，通过社交媒体、电话、短信和交友软件，主动搭讪美国受害者。

在骗取信任后，他们开始推销虚假的数字货币投资项目。

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为了让受害者上钩，他们专门制作了高仿的加密货币交易平台假网站。受害者在假网站上投入资金后，骗子会告诉他们“投资正在升值”，但实际上，钱早就落入了骗子的口袋。

洗钱路线：层层转换，最后进了柬埔寨

这个案子最值得关注的，是骗子是如何把钱洗白的。

第一步，受害者将3690多万美元汇入骗子控制的美国银行账户；第二步，这笔巨款被转移至巴哈马的一家银行（Deltec Bank）的单一账户；第三步，赵正等人安排该银行将美元全部兑换成稳定币USDT（泰达币）；第四步，USDT被转入由柬埔寨控制的数字钱包；第五步，柬埔寨的同伙再将USDT分发给该地区各个诈骗园区的头目。

金边夜景，图源免费网站Unsplash

这一套流程走下来，美元就变成了难以追踪的虚拟货币，洗白出境。

最高面临20年监禁

对于赵正被成功引渡，美国司法部刑事司助理总检察长杜瓦表示：“这次引渡是对那些试图从海外剥削美国弱势群体的人的一个教训。无论你在世界哪个角落，我们都有能力找到你。”

美国特勤局官员也警告称：“这个案子给世界各地的骗子提了个醒：无处可藏。”

来源：综合自美国司法部

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